“95”号段后的黑产链:被大量用于拨打诈骗电话

2020-08-09 06:00:10黑帽廉颇

“95”之后的黑色生产链

近日,《法治日报》记者从江苏省南通市公安局了解到,在“网净2020”专项行动下,由公安部和公安厅统一指挥。江苏省南通警方成功破获了全国第一起使用“95”条的案件。协助处理通信网络欺诈案件,逮捕15名犯罪嫌疑人,摧毁3家从事犯罪活动的通信技术公司,查获21个“95”号码 ,2万多条非法互联网电话线 ,发现155个下游业务关系公司,涉及金额更多超过2200万元。

在2019年底  ,南通市民孙先生接到了一个以“95”号码开头的电话 ,询问他是否需要贷款。在得知Sun有贷款意向后,两方彼此添加了微信。

在交谈中 ,另一方询问了Sun希望获得的贷款额,Sun在考虑后向其报告了30万元。在另一方的指导下,Sun下载了一个名为“360FinanceApp”的软件并进行了注册。

“当时 ,对方告诉我 ,充值1799元,可以节省6个月的利息 。”听到这样的“好处”,Sun立即将钱转移到另一方的帐户中以节省利息。出乎意料的是,正当Sun在等待收款时,该软件会提示银行帐户不正确 。

为了“更改”帐户,Sun还支付了贷款本金的20%,即6万元的手续费。账户错误,提现需要支付保险,需要为VIP充值才能获得积分……就这样,Sun不仅没有得到一分钱,还汇了297123元。此时 ,Sun意识到自己可能会受到欺骗,并向警察求助。

巧合的是,安徽范先生也接到了一个电话 ,电话号码也以“95”开头 。下载软件后 ,他转移了11笔交易,被骗23万多元。直到范先生接到南通反欺诈中心的电话,他才意识到自己被骗了。

“没有像这样的受害者 。他们收到的电话号码以'95'开头。”南通市公安局网络安全支队第三支队副队长许平南介绍,因为“95”号码段通常用于企业通话 。中心和客户服务热线在一定程度上降低了受害者的机敏性。

南通市公安局网络安全支队在初步调查中发现 ,自今年3月以来 ,“952750××”号码段已被广泛用于拨打欺诈电话,已与全国266起欺诈案件联系在一起。为此 ,南通市公安局迅速成立了以“最高领导”为组长 ,并由网络安全,刑侦,法制,重庆市公安局主要负责人参加的专案组,对网络犯罪进行了调查 。系列案件 。

锁定所涉及的号码段的“来源”

在调查过程中 ,专案组发现该案所涉及的数字“95”是由南通市的一家通讯技术公司使用的  ,法定代表人是一名39岁的通州男子秦木桐 。今年4月 ,专案组根据初步侦查线索,逮捕了秦木桐等4名犯罪嫌疑人。之后,位于深圳的两家通讯公司引起了工作队的注意。

据秦木桐的供词,他以公司的名义申请了固定电话号码“0513-85×××××”。×”,然后将这个细分受众群转租给其他人,年收入超过200万元。这些数字已被用于欺诈,广告和销售活动,并且大量投诉被群众举报。被禁止,该公司还被当地运营商列入“黑名单”。

在被列入黑名单后 ,秦木桐开始提出申请以``95''号赚钱的想法。随后,秦木桐通过代理机构申请了“952750××”代号证书 。但是如何获得号码以正常使用连接到网络,完成语音登陆并让话务员使号码能够拨打电话 ,已成为他解决的最重要的事情。

因此 ,秦某中联系了张某中 ,后者在深圳创办了一家通讯公司 ,两人最终达成了协议。同意秦某同将为“952750××”号提供语音登陆服务材料,并由张某忠负责。进行落地和线路改造 ,改造后的线路将由双方按一定比例使用。

4月29日,专案组随行并逮捕了包括张某中在内的5名犯罪嫌疑人。经审问 ,专案组得知张某忠也只是“第二路贩运者”,实际上完成语音登陆的人是杨先生,他在深圳开设了一家技术公司。4月30日 ,专案组逮捕了包括杨在内的6名犯罪嫌疑人,并根据张提供的线索将他们绳之以法 。

带出100多家下游公司

根据杨的说法,他通过其他省份的话务员完成了语音登陆,并尝试通过网络设备修改号码段的线路,并将“952750××”号码段的100个号码分配到5000条网络电话线上 。。其中,杨获得4000枚,张某忠获得600枚,秦木桐获得400枚。随后,这三个人利用自己的资源来寻找客户,并以比运营商更高的价格转包了利润线。

“在此案中,我们发现大多数租用线路的客户都使用他们的号码进行欺诈和其他非法犯罪活动 。”南通市公安局网络安全支队负责人张健介绍,在租赁过程中 ,上游公司的访问筛选机制是徒劳的。犯罪团伙只需提供虚假的公司信息即可租用网络线路,并使用动态号码随时随地拨打网络电话。互联网电话不受地域限制,并且隐蔽性很强,这使得欺诈团伙更加隐蔽  。

“在涉及的266个案例中,最多的是信用卡和贷款欺诈 。”南通市公安局崇川分局互联网安全大队警官曹阳说 。诈骗者利用互联网电话批量导入联系人 ,并利用群呼功能“弹出网”,部分罪犯甚至利用智能语音功能先拨打测试 ,然后转向人工服务,继而进行下一步诈骗。受害者“大叫”。

在处理此案过程中,专案组发现杨所持有的“95”号不仅来自秦国 。根据调查,自2018年以来,以杨为首的团队已通过来自其他省份的运营商为10多个“95”号码部署了语音服务,然后通过技术改造将线路租给下游业务公司 。利润超过800万元 。

经过3个月的仔细调查 ,工作组比较了全国800多个在线欺诈案件,发现以下情况有155家旅行业务关系公司。

“此案是许多黑色和灰色行业的缩影 ,这些行业为网络欺诈等犯罪集团提供帮助。”南通市公安局副局长陈兵说 ,工信部发布的《电信网络代码资源管理办法》明确规定,“95”网段号用户不得转让或租用线路  ,或以变相形式经营固定电话服务,互联网电话服务和其他电信服务。

目前,该案涉嫌犯罪嫌疑人因协助信息网络犯罪活动罪已移送检察机关起诉。

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